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Terrorisme, blanchiment et avoirs criminels. Le Conseil de l’Europe évalue la performance du Maroc
27 janvier 2025La Conférence des parties à la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, et au financement du terrorisme a publié des rapports de suivi thématiques actualisés, évaluant pour la première fois la conformité du Maroc avec plusieurs dispositions de la convention.
Ce qui attend le Maroc après sa sortie de la liste grise du GAFI (ANRF)
26 mars 2023Comment éviter que le Maroc se retrouve à nouveau sur la liste grise du GAFI ? Le processus de sortie de la liste grise de l’UE est-il enclenché ? Où en est la réglementation des crypto-actifs ? L’éclairage de Jawhar Nfissi, président de l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF).
GAFI : S&P et Moody’s soulignent les bénéfices de la sortie du Maroc de la liste grise
3 mars 2023Les agences de notation américaines S&P et Moody’s notent que la sortie du Maroc de la liste grise du Groupe d’action financière permettra d’améliorer la confiance dans le système financier marocain, entre autres.
Blanchiment : Bourita appelle l’UE à retirer le Maroc de sa liste grise
2 mars 2023L’Union européenne tient également une liste grise relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Cette liste est adossée à celle du GAFI. La sortie du Maroc de la liste du GAFI doit induire la sortie de celle de l’UE.
Investissements, flux financiers, image à l'international... Voici les enjeux de la sortie du Maroc de la liste grise du GAFI
27 février 2023VU DES COULISSES. Après deux années d'épreuves, le Maroc est sorti de la liste grise du GAFI le vendredi 24 février. Une bonne nouvelle qui présage un impact positif sur son économie, dans un contexte globalement favorable où le pays se place comme destination de choix pour l'investissement. Détails et enjeux sur cette sortie attendue et espérée.
Sortie du Maroc de la liste grise, une bonne nouvelle pour le système financier et boursier
24 février 2023Le MASI affichait un fort sursaut à plus de 1,6% à la mi-séance, boosté par l’annonce de la sortie du Maroc de la liste grise. Cette décision du Groupe d’action financière aura des répercussions positives pour le pays. Voici pourquoi.
GAFI : le Maroc sort de la liste grise
24 février 2023La Groupe d’action financière a décidé, à l’unanimité de ses membres, la sortie du Maroc du processus de surveillance renforcée, connu sous le terme "liste grise", après évaluation de la conformité du dispositif national avec les normes internationales relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le PLF 2023 donnera-t-il le coup de grâce à CFC ?
28 octobre 2022Les nouvelles mesures mises en place par le projet de loi de finances 2023 rabotent la plus grande partie des avantages fiscaux accordés par le législateur à Casablanca Finance City. Un coup dur pour la place financière.
