Tag: Blanchiment de capitaux

Terrorisme, blanchiment et avoirs criminels. Le Conseil de l’Europe évalue la performance du Maroc

27 janvier 2025

La Conférence des parties à la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, et au financement du terrorisme a publié des rapports de suivi thématiques actualisés, évaluant pour la première fois la conformité du Maroc avec plusieurs dispositions de la convention.

Comment l’IA peut aider à lutter contre le blanchiment de capitaux

28 mai 2024

Que ce soit en matière de traitement ou de détection, l’utilisation de l’intelligence artificielle peut réduire les coûts et les difficultés liés à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Voici l’éclairage de Me Zineb Naciri Bennani.

Lutte BC/FT. Déclaration de soupçon vs secret professionnel : un débat tardif qui anime les avocats

7 mai 2024

Considérée comme une atteinte à l’indépendance et aux valeurs de la profession d’avocat, l’obligation de déclaration de soupçon imposée par la loi 12.18, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, fait l’objet d’un débat animé mais tardif.

Blanchiment de capitaux : le rapport annuel 2022 de l'ANRF présenté au chef du gouvernement

4 avril 2024

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a reçu, mercredi 4 avril à Rabat, le président de l'Autorité nationale du renseignement financier (ANRF), Jawhar Nfissi, qui lui a présenté le rapport annuel de l'Autorité pour l'année 2022.

$Lutte contre les infractions financières : Bilan de la présidence du ministère public$

Lutte contre les infractions financières : Bilan de la présidence du ministère public

6 janvier 2021

Circulaires, directives, guides et applications web... Voici les principales actions de la présidence du ministère public pour lutter contre les infractions financières, dont le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Enquête contre Maâti Monjib pour blanchiment de capitaux

7 octobre 2020

Une enquête préliminaire est ouverte avec Maâti Monjib et des membres de sa famille, suite à une saisine reçue par le ministère public de la part de l’Unité de traitement du renseignement financier.

Blanchiment d'argent et financement du terrorisme: 390 affaires en 2019-2020

29 septembre 2020

Le nombre d'affaires en rapport avec le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme est réparti entre 229 en 2019 et 161 en 2020 qui sont en cours d'investigation ou de jugement.

Blanchiment des capitaux: un nouveau projet de loi sur la table du gouvernement

25 novembre 2019

Le Conseil de gouvernement prévu jeudi 28 novembre examinera le projet de loi modifiant et complétant la loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux.

La taxe d'importation sur le blé tendre revue à 17,5% à partir du 1er septembre

25 juillet 2014

Le conseil de gouvernement, tenu jeudi à Rabat, a adopté le projet de décret n.2-14-566 portant révision des taxes douanières appliquées aux importations de blé […]

Egypte: Des salariés licenciés tirent sur un hôtel du Caire

1 novembre 2013

Des inconnus encagoulés ont ouvert le feu vendredi sur un hôtel proche des pyramides du Caire sans faire de victimes, un acte de vengeance de salariés licenciés selon le gouvernement égyptien.

Quoi de neuf?

BMCE Research : Dynamique du Marché et Prime de Risque

BMCE Research redéfinit la prime de risque actions, révélant une baisse significative et un marché en pleine mutation, soutenu par des anticipations optimistes.

Rumeurs de production de la Citroën C4 au Maroc : ce qu'il faut savoir

Malgré la dynamique autour des smart cars au Maroc, la Citroën C4 ne sera pas produite localement. Quel est le frein à cette implantation? Découvrez les dessous de cette décision.

Message de condoléances et de compassion du Roi à la famille de feu Mohamed Benaïssa

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l’ancien ministre des Affaires étrangères, feu Mohamed Benaïssa, décédé vendredi.

Alerte météo. Chutes de neige au-delà de 1800m

La Direction générale de la météorologie a publié un bulletin d'alerte météo de niveau orange. Des chutes de neige dans une dizaine de provinces.

Renouvellement de la convention collective de travail entre Saint-Gobain et l'UNTM

Le 27 février, Hicham Sabiry, secrétaire d’État chargé de l’Emploi, a présidé la cérémonie de renouvellement de la convention collective de travail entre l'entreprise Saint-Gobain et l'Union nationale du travail au Maroc, à Meknès.

Casablanca : Saisie de 2.825 comprimés psychotropes et arrestation d’un trafiquant présumé

Les forces de police d'Al Fida Mers Sultan à Casablanca ont saisi 2.825 comprimés psychotropes et interpellé un individu soupçonné de trafic de drogue. Une enquête est en cours pour identifier d'éventuelles ramifications.

Assilah : trois monuments juifs, dont une synagogue, inscrits sur la liste du patrimoine

Une démarche nécessaire pour préserver la composante hébraïque du patrimoine national. Le ministère de la Culture vient de promulguer des décisions pour inscrire trois monuments juifs de la ville d’Assilah sur la liste du patrimoine.

Gozem lève 30 millions de dollars avec Al Mada Ventures pour son expansion en Afrique francophone

Gozem, la super app ouest-africaine, a levé 30 millions de dollars lors d'un financement de série B pour soutenir son expansion en Afrique francophone. Ce tour de table, combinant actions et dettes, est mené par Al Mada Ventures (filiale du fonds marocain Al Mada) et SAS Shipping Agencies Services Sàrl.

Décès de Fayçal Ghissassi, figure de proue de l'enseignement privé

C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris, de source proche, le décès de Fayçal Ghissassi, survenu le jeudi 27 février 2025.

Lancement d'une opération d'échange de valeurs du Trésor de 614,4 MDH

La Direction du Trésor et des finances extérieures, relevant du ministère de l’Économie et des Finances, a procédé le jeudi 27 février à une opération d’échange de bons du Trésor d’un montant de plus de 614,4 millions de DH, dont le règlement est prévu pour le 3 mars 2025.

À Station F, l’UM6P lance NextAfrica, un accélérateur de start-up Europe-Afrique

L'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) a officialisé, ce jeudi 27 février 2025, son implantation à Station F, le plus grand campus de start-up au monde. Cet événement a également marqué le lancement de NextAfrica, un programme d’accélération dédié aux start-up africaines et européennes dans les domaines de la Greentech, l’Agritech et la Healthtech.

L'exemption de visa entre le Maroc et le Kazakhstan entre en vigueur le 19 mars 2025

Le Maroc et le Kazakhstan ont annoncé la prochaine entrée en vigueur de l'accord sur l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports ordinaires.

L'expert en IA Mehdi Ghissassi rejoint le conseil d'administration de Teleperformance

Le groupe Teleperformance, multinationale opérant dans le secteur des services aux entreprises, vient d'annoncer la nomination de l'expert marocain en IA Mehdi Ghissassi dans son board.

Transport urbain par bus : Taroudant prépare la gestion déléguée du service

La ville de Taroudant se prépare à son tour à l'expérience de la gestion déléguée du transport urbain par bus. Elle va commander prochainement une étude de faisabilité en ce sens.

Un député mexicain appelle le gouvernement à revoir la position du Mexique sur le Sahara marocain

Le président de la Commission de coordination politique du congrès de Mexico a appelé le gouvernement de son pays à revoir sa position sur la question du Sahara marocain. Jesús Sesma Suárez, a exhorté le gouvernement mexicain à revoir sa reconnaissance de la pseudo "rasd".

Nouveau binôme à la tête de la CGEM Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Omar Kadaoui a été élu président de la CGEM Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Adil Rais, après deux mandats à la tête de l’organisation, devient vice-président général régional.

Résultats trimestriels Convertisseur de devises Annonces légales Annonces judiciaires Appels d'offres Communication financière

Rendez-vous partenaires

Orange, partenaire officiel du Club des Dirigeants

Dans la continuité du renforcement des relations entre le Club des dirigeants et son partenaire télécom Orange, les deux entités ont conclu une convention lors de la 4e édition du congrès international “Digital Now”, à Casablanca. Le thème de cette année : Digital For All – un digital inclusif et transformateur. L’événement s’est déroulé les 18 et 19 décembre 2024. Détails.

Smart Trade Challenge : Al Akhawayn et PortNet explorent le potentiel de l’IA pour le commerce international

L’Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI), en partenariat avec PortNet, a clôturé, le dimanche 16 février, la première édition du Smart Trade Challenge, un hackathon d'innovation où plus de 90 étudiants ont développé des solutions basées sur l'intelligence artificielle pour optimiser le commerce international et la logistique.

GITEX AFRICA 2025 : Accélérer la transformation digitale africaine au coeur de Marrakech

Avec plus de 45.000 visiteurs et 1500 exposants attendus, Gitex Africa 2025 promet une dynamique sans précédent. Ce rendez-vous s’impose comme une plateforme de référence permettant de sceller des partenariats, de dévoiler des solutions innovantes et de créer des alliances internationales.

“Gitex Africa Morocco 200”: 200 startups bénéficieront d’une participation subventionnée par le Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration

Afin de soutenir l’internationalisation des startups marocaines et de dynamiser leur présence sur la scène technologique mondiale, le Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, en collaboration avec l’agence de développement du digital (ADD), a lancé l'initiative "Gitex Africa Morocco 200".

Kaya Courtyard : plus qu’une adresse, une nouvelle vision de l’urbanisme à Casablanca

Dans un paysage urbain en constante évolution, un projet se distingue par son approche singulière et son ambition assumée : Kaya Courtyard. Conçu par Kaya Développement, ce programme immobilier boutique ne se contente pas d’ajouter une nouvelle adresse à Casablanca. Il redéfinit la manière dont l’architecture, les espaces de vie et les interactions humaines peuvent coexister pour créer un véritable écosystème urbain.

Africorp acquiert 60% du géant émirati Intercoil et signe un investissement de 55 millions de dollars

Africorp Consortium, dirigé par Saâd Berrada Sounni, a franchi une nouvelle étape avec l’acquisition de plus de 60% d’Intercoil International –Simmons®️, un géant émirati de la mousse polyuréthane et de la literie, renforçant ainsi son leadership mondial. Ce développement s’accompagne d’une convention d’investissement de 55 millions de dollars signée le 9 février à Doha, pour soutenir sa croissance au Moyen-Orient sur les trois à cinq prochaines années.

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