Blanchiment de capitaux : la Commission européenne retire le Maroc de sa liste grise
La Commission européenne a annoncé, le mercredi 17 mai 2023, le retrait du Maroc de la liste grise de l'UE des pays sous surveillance en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Cette décision tient compte des informations du Groupe d'action financière (GAFI) et des modifications décidées lors de la dernière plénière du GAFI de février 2023 dans la liste des "Juridictions sous surveillance renforcée", dite "liste grise".
Le GAFI avait en effet retiré le Maroc de sa liste grise, à la suite de la mise en œuvre par le Royaume de son plan d’action convenu avec le groupe.
Selon la Commission, avec les mesures prises pour mettre en œuvre le plan d’action convenu avec le GAFI, le Maroc a remédié aux carences de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et ne représente plus, pour le système financier international, de menace en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
"Étant donné que le Maroc a renforcé l’efficacité de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et en a corrigé les déficiences techniques de façon à honorer l’engagement, pris dans son plan d’action, de remédier aux carences stratégiques identifiées par le GAFI, l’évaluation des informations disponibles qu’a effectuée la Commission l’amène à conclure que le Maroc ne présente plus de carences stratégiques dans son dispositif et devrait par conséquent être retiré de la liste grise", conclut la Commission européenne.
