Blanchiment d'argent : plus de 85 MDH saisis et confisqués en 2020
Coopération interinstitutionnelle, traitement dynamique des affaires en cours, élaboration d'un guide sur le suivi, la saisie, le gel et la confiscation de l'argent suspect... Voici les efforts fournis, en 2020, par la présidence du ministère public, pour se conformer aux recommandations internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Par
Sara Ibriz
Le 14 décembre 2021 à 10h37
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Modifié 14 décembre 2021 à
10h37
Dans son rapport annuel 2020, la présidence du ministère public livre un bilan sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en soulignant les efforts fournis pour appliquer les recommandations d’organisations internationales en la matière.
En effet, c’est en application des recommandations du GAFI (Groupe d'action...
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Sara Ibriz
Le 14 décembre 2021 à 10h37
