Dar Gyucy, à Marrakech, détenue par un homme de paille de Patrick Balkany
La luxueuse propriété de la Palmeraie utilisée par les Balkany est détenue par une société contrôlée indirectement par l’homme politique. Le Monde s’appuie sur des éléments de l’enquête actuellement menée en France.
Les deux journalistes du Monde, Gérard Davet et Patrice Lhomme, publient une enquête détaillée sur la fortune de l’homme politique s’appuyant notamment sur des pièces de l’enquête en cours en France.
Selon ces éléments, il ressort que la propriété, dont Patrick et Isabelle Balkany profitaient régulièrement, leur appartient bel et bien, via un montage complexe de sociétés offshores. « Les enquêteurs ont bien la certitude que M. Balkany se cache derrière le compte Himola avec, comme homme de paille, Jean-Pierre Aubry » note le quotidien. Himola est une société panaméenne détenue par Jean-Pierre Aubry, bras droit de M. Balkany à la mairie de Levallois Perret, en région parisienne.
La propriété de Marrakech aurait été acquise grâce à une commission obtenue par M. Balkany dans le cadre d’une affaire qu’il aurait apporté à l’industriel George Forrest.
« Cet argent a servi, selon les enquêteurs, à acquérir deux villas somptueuses : « Dar Gyucy » à Marrakech et « Pamplemousse » à Saint-Martin. Tracfin dénonce « le recours à des montages juridiques offshore sophistiqués utilisant des sociétés écrans destinées à opacifier l’identité réelle des propriétaires effectifs des villas », les Balkany » explique le Monde.
Diana Brush, qui apparaissait dans le dossier comme gérante de la société propriétaire du riad de Marrakech, a été entendue par les policiers français.
Le journal écrit :
« Diana Brush s’est souvenue que le 8 janvier 2010, elle s’était rendue à Genève pour l’acte d’acquisition de la villa des Balkany au Maroc. « Lors de la signature, étaient présents Jean-Pierre Aubry[et] Me Arnaud Claude », a-t-elle assuré. S’agissant de la SCI Dar Gyucy, propriétaire de la maison de Marrakech, Mme Brush a déclaré : « Je suis la gérante de cette société depuis le début à la demande de M. Aubry et Me Claude ». Le cabinet d’avocats Claude & Sarkozy a été perquisitionné le 21 mai. »
Les enquêteurs cherchent désormais à en savoir plus sur le cabinet d’avocat Claude & Sarkozy, du nom de l’ancien président de la République française, et le rôle qu’il a joué dans l’acquisition de la propriété de la Palmeraie.
