GAFI: le Maroc améliore son classement dans la lutte contre le blanchiment de capitaux

«Considérant que notre pays a achevé l'exécution du plan d'action en la matière, sur lequel le Gouvernement marocain s'est engagé en février 2010, le Groupe a décidé d'entamer le processus de sortie du Maroc de la liste des juridictions faisant l'objet de suivi de la part du GAFI», explique la même source.

L'UTRF souligne qu'avec l'adoption par le Royaume du Maroc, en mai 2013, de la Loi n 145-12, qui a modifié et complété le code pénal et la loi n 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, «notre pays a réalisé la dernière mesure du plan d'action lui permettant ainsi d'assurer la conformité totale du dispositif national aux normes internationales, notamment la convention des Nations Unies contre le financement du terrorisme et les recommandations du Groupe».

«Tout en se félicitant de cette décision et en réaffirmant son adhésion continue aux efforts internationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux, le Maroc attend avec optimisme la visite sur place que les experts du GAFI effectueront dans notre pays les 16 et 17 septembre 2013 pour s'assurer des progrès réalisés dans ce domaine», conclut le communiqué.

En réponse aux préoccupations croissantes au sujet du blanchiment de capitaux, le Groupe d'Action Financière sur le blanchiment de capitaux a été créé lors du Sommet du G7, qui s'est tenu à Paris en 1989.

Les objectifs du GAFI, qui compte 36 membres, des groupes régionaux associés et des observateurs, sont l'élaboration des normes et la promotion de l'efficace application de mesures législatives, réglementaires et opérationnelles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les autres menaces liées pour l'intégrité du système financier international.